Backgroundcheck in Russland- Überprüfung der juristischen Personen
Überprüfung der juristischen Personen in Russland - Background Check, Bonitätsprüfung.
Wissen Sie mit wem Sie geschäftlich zu tun haben?
Betrug, unwürdiges Verhalten im Vertragsverhältnis, gröbste Verstöße bei der Vertragserfüllung, Handeln ohne Rücksicht auf die Verkehrssitte, schlechte Zahlungsmoral, unlauterer Wettbewerb! All das ist jedem Unternehmer bewusst. Insbesondere bei Auslandsgeschäften ist die besondere Sorgfalt gefragt und geboten.
Die Außerachtlassung dieser Sorgfalt könnte zur schwerwiegenden Folgen führen, die schwer abzuschätzen sind.
Besser Vorsicht als Nachsicht!
Deutsches Sprichwort
Wir überprüfen für Sie ein Unternehmen in Russland
Mitteilung von Auskünften über ...
- Rechtsform des Unternehmens
- Satzung
- Staatlich registriertes Anlagevermögen des Unternehmens (Immobilien, Autos usw.)
- Handelsregisterauszug und sonstige Registerauszüge
- Zuständige Finanzbehörde für das Unternehmen
Jahresabschlüsse und sonstige Bilanzen, die der Finanzbehörde erklärt wurden
Bankkonten des Unternehmens
Genehmigungen und Lizenzen des Unternehmens
- Überprüfung der juristischen Adresse
- Überprüfung der tatsächlichen Adresse - Standort: Büros, Produktionsstätte, Grundstücke, Lagerhallen
- Tatsächliche Aktivitäten
- Gründer des Unternehmens
- Geschäftsführer des Unternehmens (Identität, Familienverhältnisse und Geschäftsverbindungen)
- Mitarbeiter in der Schlüsselpositionen
- Verbundene Unternehmen und sonstige affiliierte Personen
- Mitarbeiterzahl des Unternehmens
- Gesellschafter, Aktionäre
- Laufende und vergangene Betriebsprüfungen
- Gegenwärtige und vergangene Streitigkeiten mit Konkurrenz oder Geschäftspartner bzw. Lieferanten
- Laufende Gerichtsverfahren und Urteile gegen das Unternehmen in der ersten Instanz und Berufung
- Ernsthafte Vertragsverletzungen bei der Erfüllung der Verträge
- Sonstige gesetzwidrige Auffälligkeiten bzw. kriminelles Verhalten des Unternehmens
- Business-Image des Unternehmens auf dem russischen Markt
....... und noch mehr
Wir sind ein kleines Team, diskret und gründlich!
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Rechtsanwalt Aleksej Dorochov - Neu-Ulm
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Breslauer Straße 11/1 89231 Neu-Ulm Telefon: 0731 4070 7997 Russischer Rechtsanwalt mit Standort Deutschland
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