Wissen Sie mit wem Sie geschäftlich zu tun haben?

Betrug, unwürdiges Verhalten im Vertragsverhältnis, gröbste Verstöße bei der Vertragserfüllung, Handeln ohne Rücksicht auf die Verkehrssitte, schlechte Zahlungsmoral, unlauterer Wettbewerb! All das ist jedem Unternehmer bewusst. Insbesondere bei Auslandsgeschäften ist die besondere Sorgfalt gefragt und geboten. 

Die Außerachtlassung dieser Sorgfalt könnte zur schwerwiegenden Folgen führen, die schwer abzuschätzen sind.   

Besser Vorsicht als Nachsicht! 

Deutsches Sprichwort

Wir überprüfen für Sie ein Unternehmen in Russland 

Mitteilung von Auskünften über ... 

1. Rechtsform des Unternehmens 


2. Satzung


3. Staatlich registriertes Anlagevermögen des Unternehmens (Immobilien, Autos usw.)


4. Handelsregisterauszug und sonstige Registerauszüge 


5. Zuständige Finanzbehörde für das Unternehmen


6. 
   

   Jahresabschlüsse und sonstige Bilanzen, die der Finanzbehörde erklärt wurden

   
   


7. 
   

   Bankkonten des Unternehmens

   
   


8. 
   

   Genehmigungen und Lizenzen des Unternehmens

   
   


9. Überprüfung der juristischen Adresse


10. Überprüfung der tatsächlichen Adresse - Standort: Büros, Produktionsstätte, Grundstücke, Lagerhallen


11. Tatsächliche Aktivitäten


12. Gründer des Unternehmens


13. Geschäftsführer des Unternehmens (Identität, Familienverhältnisse und Geschäftsverbindungen)


14. Mitarbeiter in der Schlüsselpositionen


15. Verbundene Unternehmen und sonstige affiliierte Personen


16. Mitarbeiterzahl des Unternehmens


17. Gesellschafter, Aktionäre 


18. Laufende und vergangene Betriebsprüfungen


19. Gegenwärtige und vergangene Streitigkeiten mit Konkurrenz oder Geschäftspartner bzw. Lieferanten


20. Laufende Gerichtsverfahren und Urteile gegen das Unternehmen in der ersten Instanz und Berufung


21. Ernsthafte Vertragsverletzungen bei der Erfüllung der Verträge 


22. Sonstige gesetzwidrige Auffälligkeiten bzw. kriminelles Verhalten des Unternehmens


23. Business-Image des Unternehmens auf dem russischen Markt

....... und noch mehr 

Wir sind ein kleines Team, diskret und gründlich!